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             中信證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于尤洛卡精準(zhǔn)信息工程股份有限公司

 全資子公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)

   目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見(jiàn)

  根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市

規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，中信證券股份有限公司作為尤洛卡

精準(zhǔn)信息工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精準(zhǔn)信息”、“公司”）的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)公

司全資子公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金

等額置換的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體內(nèi)容如下：

  一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意尤洛卡精準(zhǔn)信息工程股份有限

公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕814號(hào)）同意，公司

向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股69,930,000股，發(fā)行價(jià)格為5.63元/股，募集資金總

額為人民幣393,705,900.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣7,585,795.25元，

實(shí)際募集資金凈額為人民幣386,120,104.75元。上述募資資金已于2022年10月25

日劃至公司指定賬戶，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司本次向特定對(duì)

象發(fā)行股票的募集資金到賬事項(xiàng)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（ 2022）第

  公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)管理，并與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦

機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，及對(duì)全資子公司實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目

的相關(guān)專(zhuān)戶與全資子公司、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資

金四方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目情況

  公司第五屆董事會(huì)2022年第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第五次會(huì)議審

議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額的議案》，同意將募

集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額調(diào)整如下：

                                             單位：萬(wàn)元

序                   項(xiàng)目投資總 調(diào)整前擬使用募集資 調(diào)整后擬使用募集資

        項(xiàng)目名稱(chēng)

號(hào)                     額      金金額       金金額

    礦用智能單軌運(yùn)輸系統(tǒng)數(shù)字化

    工廠建設(shè)項(xiàng)目

合計(jì)                   65,233.55   60,000.00    38,612.01

     三、使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額

置換的操作流程

     為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公

司尤洛卡（山東）礦業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“礦業(yè)科技”）擬在募集資金投資

項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┲Ц赌技Y金投

資項(xiàng)目所需資金，并定期以募集資金等額置換。使用銀行承兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金的申請(qǐng)、審批、支付等過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守公司

《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。具體操作流程如下：

財(cái)務(wù)部的意見(jiàn)，確認(rèn)可以采取銀行承兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┻M(jìn)行支付的款項(xiàng)，并

與合同相對(duì)方商定后，履行合同管理流程，簽訂募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)合同。

款方式，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單，辦理支付。

募集資金投資項(xiàng)目資金明細(xì)表，每季度匯總統(tǒng)計(jì)未置換的以銀行承兌匯票（含背

書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┲Ц赌技Y金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)，并于次季度初將前述統(tǒng)計(jì)的款項(xiàng)，按照

募集資金支付的有關(guān)審批程序，在審核、批準(zhǔn)后，從募集資金專(zhuān)戶中等額轉(zhuǎn)入公

司一般賬戶，同時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)。

銀行承兌匯票（含背書(shū)轉(zhuǎn)讓?zhuān)┲Ц赌技Y金投資項(xiàng)目所需資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，

公司與存放募集資金的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)予以配合。

  四、使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額

置換對(duì)公司的影響

  礦業(yè)科技根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金，

并定期以募集資金等額置換，將有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用

成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常

進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  五、履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)意見(jiàn)

  公司第五屆董事會(huì)2022年第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司使用銀行

承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，經(jīng)審

議，董事會(huì)認(rèn)為：募投項(xiàng)目實(shí)施主體礦業(yè)科技在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根

據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金，并定期從募集資

金專(zhuān)戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在

改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，并有利于提高募集資金的

使用效率、降低資金使用成本，符合公司及全體股東利益。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：募投項(xiàng)目實(shí)施主體礦業(yè)科技使用銀行承兌匯票支付

募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效

率，降低資金使用成本，符合公司和股東的利益，且已對(duì)該事項(xiàng)制定了具體操作

流程，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和

損害股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容、決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公

司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，一致同意全資子公司礦業(yè)科技使用銀行

承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  第五屆監(jiān)事會(huì)2022年第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司使用銀行承兌

匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，經(jīng)審核，

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：募投項(xiàng)目實(shí)施主體礦業(yè)科技使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)

目所需資金，并以募集資金等額置換的事項(xiàng)，有利于提高募集資金的使用效率，

降低資金使用成本，符合公司和股東的利益，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正

常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，公司履行了必要

的決策程序，制定了規(guī)范的操作規(guī)程，符合公司及股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：募投項(xiàng)目實(shí)施主體礦業(yè)科技使用銀行承兌匯票支付

募集資金投資項(xiàng)目所需資金，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)內(nèi)容、決策程序符合《上市

公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券

交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)尤洛卡精準(zhǔn)信息工程股份有限公司全資子公司使用銀行承

兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于尤洛卡精準(zhǔn)信息工程股份有限公

司全資子公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金

等額置換的核查意見(jiàn)》的簽章頁(yè)）

保薦代表人簽名：                 年   月   日

              辛 星

                         年   月   日

              李 靖

保薦機(jī)構(gòu)：中信證券股份有限公司          年   月   日

     （加蓋公章）

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